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证券代码：688596    证券简称：正帆科技        公告编号：2022-105          上海正帆科技股份有限公司       第三届董事会第十八次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  一、   董事会会议召开情况  上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议。本次会议通知已于 2022 年LEI（俞东雷）先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》的相关规定。  二、   董事会会议审议情况  经全体董事表决，形成决议如下：计划的议案》  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海正帆科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项及节余募集资金使用计划的公告》（公告编号：2022-107）。  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。金使用计划的议案》  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海正帆科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目调整、延期及剩余募集资金使用计划的公告》（公告编号：2022-108）。  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。  本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海正帆科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程的公告》     （公告编号：2022-109）。  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。  根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本次董事会的部分议案需提交股东大会审议和表决。董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会，具体召开日期、地点及内容将另行通知。  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。  特此公告。                        上海正帆科技股份有限公司董事会

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